Mężczyzna z San Diego przyznaje się do winy w federalnym oszustwie bankowym i podatkowym w ramach schematu kredytowego

Źródło obrazu：https://patch.com/california/san-diego/san-diego-man-pleads-guilty-federal-bank-tax-fraud-loan-scheme

San Diego: Mężczyzna przyznaje się do oszustwa podatkowego i oszustwa kredytowego na szkodę banku – Wiadomości

San Diego, Kalifornia – Miejscowy mężczyzna przyznał się wczoraj przed sądem federalnym do oszustwa podatkowego oraz oszustwa kredytowego, w wyniku czego bank utracił duże sumy pieniędzy.

Daniel Smith, 45-letni mieszkaniec San Diego, przyznał się przed sędzią do oszustwa skarbowego oraz oszustwa na szkodę lokalnego banku w wysokości dziesiątek tysięcy dolarów.

Według źródeł śledczych, Smith przez długi czas prowadził zorganizowaną działalność przestępczą, skupiając się na oszustwach podatkowych oraz nielegalnych działaniach kredytowych. Jego metody obejmowały łamanie przepisów podatkowych oraz rejestrowanie fałszywych dokumentów finansowych w celu uzyskania nielegalnego zysku.

Prokuratura federalna zarzuciła Smithowi, że wprowadzał w błąd organy podatkowe poprzez zgłaszanie nieprawdziwych informacji dotyczących swojego dochodu oraz nieujawnianie znacznych sum zarobionych w wyniku przestępstw.

W wyniku oszustwa podatkowego, Departament Skarbu Państwa nie otrzymał należnych środków, co spowodowało stratę dla podatników oraz wpłynęło na funkcjonowanie rządu lokalnego.

Jednak to nie wszystko – Smith korzystał także z nieuczciwych praktyk kredytowych, doprowadzając do strat banku w wysokości przekraczającej kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Podając fałszywe informacje o swoich dochodach i majątku, osiągnął zdolność kredytową, której nie miał prawa posiadać. W ten sposób otrzymywał pożyczki i kredyty, które nie zamierzał spłacić, wyrządzając szkodę finansową instytucji bankowej.

Mężczyzna został zatrzymany przez federalnych agentów ścigających oszustów finansowych po długotrwałym śledztwie. Oskarżony wydał oświadczenie, w którym przyznał się do winy i wyraził skruchę za swoje czyny.

Zaproponowany wyrok obejmuje długoletni okres pozbawienia wolności oraz nakaz zwrotu skradzionych pieniędzy. Sąd federalny dokładnie przeanalizuje sprawę i wyda swoją ostateczną decyzję w najbliższych tygodniach.

Sprawą zajmują się agencje ścigania na szczeblu federalnym, które starają się również ustalić, czy Smith działał samodzielnie, czy też mógł mieć wspólników w swojej przestępczej działalności.